Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, các ông Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB) và Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) và 5 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Kết luận điều tra ban hành hôm 6/1 nêu cuối năm 2012, Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Nhóm này gồm: Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

 

Ông Bình đang thụ án chung thân do liên quan nhiều vụ án. Ảnh: Hoài Thanh.

Khi xảy ra vụ án, ông Trần Phương Bình với vai trò tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB. Nhóm cổ đông do ông Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DAB, còn nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DAB.

Trong vụ án, ông Trần Phương Bình bị xác định là bị can có vai trò chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư... tại DAB. Khi DAB hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

Hành vi của ông Bình bị xác định đã vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.

Các bị can Nguyễn Đức Tài, Phùng Ngọc Khánh và 5 người khác bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Trần Phương Bình. Hành vi sai phạm của 8 bị can bị đánh giá ở mức nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25,451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, ông Trần Phương Bình liên quan 3 vụ án khác. Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Lam