Bà Hứa Thị Phấn là một nữ đại gia nổi tiếng, liên quan tới nhiều sai phạm ở nhiều ngân hàng.

Theo đó, liên quan tới sai phạm tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), bà Phấn bị TAND TP Hà Nội và TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 17 năm tù về tội “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bà Hứa Thị Phấn trong một phiên tòa

Được xác định giữ vai trò chính trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB), tháng 10/2018, bà Phấn bị TAND cấp cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 30 năm tù.

Theo nội dung vụ việc, lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỷ đồng (cao gấp 8 lần giá thị trường).

Bà Hứa Thị Phấn phải nằm viện điều trị nhiều năm

Bà Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng rồi bán cho TrustBank, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Bà Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo một số công nhân viên của ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục... để lấy và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.

Ở vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 1.338 tỷ đồng, tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín (TrustBank).

Với hành vi này, cuối tháng 11/2019, bà Phấn bị TAND TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù. Sau đó, bà Phấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó đã bị bác kháng cáo.

Tổng hợp mức hình phạt trong các vụ án mà bà Phấn phải chịu là 30 năm tù.

Tuy nhiên, do mất 93% sức khỏe nên suốt những năm qua bà Hứa Thị Phấn chưa đi thi hành án. Tới nay, sau nhiều năm nằm viện, nữ đại gia đã tử vong.

Tác giả: Thanh Phương