VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất bản cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, xảy ra từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

Đồng thời, VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố 13 bị can với 5 nhóm tội danh nói trên, gồm:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Đỗ Hữu Ca (SN 1958), Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ

2. Trương Xuân Đước (SN 1971), kinh doanh.

3. Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979), kế toán.

Nhận hối lộ

4. Nguyễn Đình Đương (SN 1972), cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng).

5. Đỗ Thanh Hoài (SN 1970), cựu công chức Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

6. Đặng Khắc Thành (SN 1971), lao động tự do.

7. Hà Thị Bích Nhàn (SN 1975), lao động tự do.

Trốn thuế

8. Đỗ Thị Đua (SN 1969), kinh doanh.

9. Hà Thị Trang (SN 1990), kinh doanh.

10. Vũ Ngọc Tú (SN 1982), kinh doanh.

11. Chu Thị Thu Hiền (SN 1977), kinh doanh.

12. Nguyễn Hiền Tài (SN 1986), kinh doanh.

13. Ngô Văn Tuyên (SN 1983), kinh doanh.

Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: T.T.).

Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.

Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian tháng 10-12/2022, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội.

Cáo trạng kết luận, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được.

Tác giả: Nguyễn Dương