Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Những bị can này bị truy tố về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Trong số đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, ông Hóa còn bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, đầu năm 2017, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc qua mạng do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng ban. Cùng thời điểm đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng điều tra vụ chiếm đoạt 55 triệu đồng qua Facebook, qua đó xác định kẻ gây án đã dùng tài sản chiếm hưởng trái phép để đánh bạc qua qua game bài Rikvip – đường cờ bạc quy mô lớn Bộ Công an đang đấu tranh.

Cuối tháng 8/2017, Bộ Công an quyết định phá vụ án này, đồng thời nhập một số vụ án do công an địa phương điều tra giao Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng. Sau đó, công an đã bắt tạm giam hàng chục người trong đó có nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến.

Lời khai những người liên quan thể hiện Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, còn Hoàng Thành Trung (40 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt giữ vai trò thực hành.

 Nhóm này nhận được sự giúp sức của nhiều người ở Công ty CNC như Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh và nhiều cán bộ, nhân viên Công ty VTC Online, Công ty Nam Việt, Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam.

Những người này và đồng phạm bị bắt về nhiều tội danh khác như: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán hóa đơn trái phép, Rửa tiền, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ…

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Hóa.

Đến ngày 6/4, Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Vĩnh. Cùng ngày, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC thêm tội Đưa hối lộ.

2 người này khai đã dùng tiền, trang sức hối lộ một số cựu cán bộ công an. Tuy nhiên, người liên quan đã phủ nhận việc nhận tiền từ nhóm điều hành đường dây đánh bạc.

Bảo Khánh (T/h)