Ngày 6/1 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ điều tra đường dây lưu hành tiền giả và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm đối tượng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về hành vi “Lưu hành tiền giả” với các đối tượng: Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ở TP.HCM), Lê Thị Huệ (SN 1966, ở Bình Dương), Lê Mạnh Cường (SN 1966, ở Thái Nguyên), Vũ Văn Nam (tên gọi khác là Vũ Thành Lâm, SN 1977, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Thị Mộng Điệp (SN 1962, ở Lâm Đồng), Đặng Thị Thuỳ Duyên (SN 1987, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Phạm Quang Hoà (SN 1991 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Chiến Công (SN 1977, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Tô Văn Năm (SN 1981, ở Thái Nguyên), Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở Đồng Nai).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề nghị truy tố Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) nắm được thông tin về đường dây mua bán SGD (đô la Singapore) giả quy mô lớn. Kế hoạch đấu tranh được xác lập và ngày 22/1/2021, các trinh sát bắt quả tang Duyên cùng vật chứng là 99 tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD giả.

Duyên khai nhận, tháng 11/2020, Duyên và Hoà quen biết Nam. Qua trao đổi, Nam khoe có nguồn ngoại tệ, muốn đưa vào ngân hàng xử lý. Nam hứa sẽ trả cho Duyên và Hoà 5% trên tổng số tiền bán được.

Ngày 11/1/2021, Nam, Duyên và Hoà đến một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với Cường và Điệp kiểm tra 2 triệu SDG. Tại đây, Điệp đã giao cho Duyên 6 tờ SDG và cùng Duyên đến ngân hàng kiểm tra.

Do nghi ngờ là tiền giả, ngân hàng không thu mua. Lúc này, Nam, Cường, Điệp tiếp tục đề nghị Duyên và Hoà tìm khách mua bên ngoài…

Vài tuần sau, Hoà tìm được hai trường hợp là anh N.V.A (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và anh B.T.S (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng ý mua số tiền trên với giá 15,5 tỷ đồng/1 triệu SDG. Hoà đã trao đổi lại việc này với Nam, Cường, hẹn thời gian lên Thái Nguyên giao dịch.

Ngày 21/1/2021, tại một căn nhà ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, anh A. và anh S. đã đặt cọc 3 tỷ đồng rồi nhận được 1 triệu SGD về kiểm tra. Sau khi nhận tiền, phát hiện tiền giả, anh A. và anh S. tìm cách liên lạc với nhóm đối tượng trên để nhận lại tiền đã đặt cọc nhưng bị từ chối.

Ngày 31/5/2021, các nạn nhân mới gặp được Duyên, yêu cầu Duyên phải có trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc. Sau khi nhận lại số tiền trên, Duyên mang ra xe ô tô tô thì bị phát hiện.

Tiếp nhận hồ sơ, Phòng An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, xác định: Ngày 11/7/2019, Nam và Giang thành lập Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nguyên Vũ TCVN (gọi tắt là Công ty Nguyên Vũ), ngành nghề kinh doanh là xây dựng.

Công ty Nguyên Vũ không đăng ký chức năng mua bán ngoại tệ nhưng lại hoạt động thu gom và xử lý ngoại tệ. Công ty có vốn điều lệ theo đăng ký là 299 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản thực.

Theo sự phân công, Nam là chủ tịch hội đồng quản trị, Giang là giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, Hoàn về làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty tại khu vực phía Nam. Cường về làm phó ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp cho Công ty Nguyên Vũ.

Điệp là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu, làm thành viên của ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp.

Cường và Điệp được Nam giao tìm nguồn ngoại tệ để xử lý.

Để chứng minh tính hợp pháp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ngoại tệ của Công ty Nguyên Vũ, tổ chức đi thu gom ngoại tệ bán lại cho các ngân hàng thu lời, Nam đã chỉ đạo Giang thực hiện việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, Nam chỉ đạo Giang làm giả chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định của Văn phòng Chính phủ với nội dung cho phép Công ty Nguyên Vũ thu gom và xử lý ngoại tệ.

Tháng 1/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Giang làm giả thư xác nhận số dư tài khoản của Công ty Nguyên Vũ mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định các bị can Nghĩa, Huệ, Cường, Nam, Duyên, Hoà, Công và Năm đã lưu hành 2 triệu SDG giả, Điệp lưu hành hơn 2 triệu SGD, Hoàn lưu hành 1 triệu SDG giả.

Tác giả: Tiến Dũng