Theo khai báo của Công ty TNHH Thép Việt Vinh, hàng nhập khẩu chứa trong 4 container gồm gần 104 tấn thép lá cán nóng không hợp kim chưa phủ mạ tráng, không lượn sóng, dạng cuộn, quy cách không đồng bộ, mới 100%.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả kiểm định của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 (Cục Kiểm định Hải quan - Tổng cục Hải quan), cơ quan hải quan xác định hàng thực nhập là thép mạ kẽm có thuế suất nhập khẩu 5-15% tùy mặt hàng. Doanh nghiệp khai báo hải quan là thép cán nóng, có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% nhằm gian lận thuế.

Tổng trị lô giá hàng vi phạm gần 1,5 tỷ đồng, số thuế chênh lệch tăng (doanh nghiệp nộp thiếu) trên 803 triệu đồng.

Lô thép nhập khẩu vi phạm của Công ty TNHH Thép Việt Vinh. Ảnh: Báo Hải quan.

Cơ quan hải quan sau đó tiếp tục khám xét một lô hàng 10 container của Công ty TNHH Thép Việt Vinh, khai báo trên tờ khai hải quan hàng nhập khẩu gồm gần 270 tấn thép lá cán nóng không hợp kim chưa phủ mạ tráng, không lượn sóng, dạng cuộn, quy cách không đồng bộ, mới 100%, thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Thực tế, hàng nhập là thép cán nguội, chưa phủ mạ tráng, thuế suất thuế nhập khẩu 10,5%. Trị giá lô hàng trên 3,1 tỷ đồng, chênh lệch thuế tăng gần 270 triệu đồng.

Trong buổi làm việc với lực lượng chức năng, đại diện Công ty TNHH Thép Việt Vinh cho biết từ năm 2018, đơn vị này nhiều lần mua hàng từ đối tác nước ngoài. Tất cả lô hàng nhập khẩu của công ty đều do ông Trần Văn Thanh là người được thuê của công ty (không có hợp đồng lao động) thực hiện khai báo hải quan.

Ông Thanh cũng là người đại diện công ty thực hiện các việc như nhận lệnh giao hàng, giữ chữ ký số truyền dữ liệu khai báo và ký chứng từ điện tử nộp kèm tờ khai hải quan của công ty.

Sau khi nghe doanh nghiệp giải thích về lý do khai báo sai, cơ quan hải quan nhận định Công ty Thép Việt Vinh chuyên nhập khẩu các mặt hàng về thép, do đó nắm rõ các chính sách, quy định pháp luật về hải quan đối với mặt hàng này.

“Công ty Thép Việt Vinh lợi dụng chính sách quản lý rủi ro của cơ quan hải quan để cố ý khai sai chủng loại, mã HS, thuế suất hàng hóa. Khi hệ thống thông quan luồng xanh, khi cơ quan hải quan dừng thông quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thì khai báo bổ sung nhằm hợp thức hóa sai phạm”, đại diện cơ quan hải quan khẳng định.

Cục Hải quan TP.HCM đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” đối với 2 vụ việc vi phạm nêu trên của Công ty Thép Việt Vinh, chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Tuấn Hùng