Ngày 2/2, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 09/KLĐT, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971), trú tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình (Thái Bình) và đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố có các bị can: Ninh Đức Lợi (SN 1974), trú tổ 4 (tổ 7 cũ), phường Trần Lãm, TP Thái Bình; Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", SN 1980), trú 366 Lê Quí Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Phạm Văn Úy (SN 1989), trú tại tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình; Nguyễn Khắc Nin (SN 1979), trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương (Thái Bình) và Quách Việt Cường (SN 1974), trú phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

Trong đó, Đường "Nhuệ", Dương, Lợi, Úy, Nin bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 170; Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố theo Khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, khoảng cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh (trú TP Thái Bình) có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp Nguyễn Xuân Đường để nhờ Đường xin giúp. Lúc này Đường mới biết về hoạt động tang lễ hỏa táng tại Thái Bình.

Trong khoảng thời gian này, các dịch vụ tang lễ Thái Bình hoạt động không tôn trọng quy định mà họ đã thống nhất với nhau, dẫn đến tình trạng làm lấn chiếm địa bàn, tranh giành làm dịch vụ hỏa táng.

Do đó, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Long, có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình; gọi tắt là Đài Thanh Bình, ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã có ý nhờ Đường hợp tác cùng công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát), đại lý độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình ổn định tình hình, giải quyết xung đột giữa các dịch vụ tang lễ.

Từ đầu tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Vì vậy, sau khi được giới thiệu với các dịch vụ tang lễ Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường tìm cách gây sức ép với văn phòng Thành Phát để họ rút khỏi Thái Bình, từ đó Đường tự xưng làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình và buộc các dịch vụ tang lễ phải nộp 500.000 đồng đồng/ca hỏa táng.

Do có mối quan hệ ràng buộc về gia đình, tình cảm, lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân giữa bị can Nguyễn Xuân Đường với các bị can Nguyễn Thị Dương, Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin và Quách Việt Cường nên các bị can biết được hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường là vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức để Đường chiếm đoạt tiền của các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ hỏa táng tại Thái Bình.

Đường "Nhuệ" hầu tòa trong một vụ án khác

Các dịch vụ tang lễ tỏ thái độ không đồng ý nhưng không ai dám ý kiến. Những trường hợp không tuân thủ, Đường "Nhuệ" chỉ đạo đàn em xử lý bằng cách chặn xe, đánh người gây cản trở đám tang...

CQĐT xác định, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

Ngày 22/4/2020, CQĐR Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Ninh Đức Lợi.

Đến ngày 31/8/2020, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố thêm 2 bị can vụ án gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường (SN 1989), trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình, hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979), trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Cuối tháng 9/2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (SN 1974), Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình, trụ sở tại 459, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến vụ án này.

Tuy nhiên, ngày 30/11/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định 09 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, trả hồ sơ cho CQĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020.

Hiện tại, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đang lĩnh tổng mức án 6 năm tù giam, vợ là Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 tháng tù do cùng liên quan nhiều vụ án xảy ra ở Thái Bình.

Thái Bình