Cụ thể, Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thuộc tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/12/2023:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động: Nhận tiền gửi; Cho vay; Dịch vụ thanh toán; Cho thuê tài chính; Dịch vụ trung gian thanh toán; Môi giới chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền...
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng; Kinh doanh bất động sản; dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư...
