Sáng 31/10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990, là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) và Quách Thị Thơm (SN 1989, vợ Hoan, trú tại huyện Đan Phượng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) phải hầu tòa về tội "Tổ chức đánh bạc". Trong khi, nhóm Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) hầu tòa về tội "Đánh bạc".

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính.

Hoan cùng vợ thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay nhằm thu lãi cao lại không lo mất vốn.

Cáo trạng xác định, những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ đảng viên hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan.

Quá trình này, bị cáo Hoan cũng xem người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ. Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, vợ Hoan là bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm.

Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Nguyễn Sơn Thành đứng ra chung vốn, song Thành chỉ đáp ứng yêu cầu của Hoan theo hình thức cho Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Ảnh minh họa.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại.

Vợ chồng Hoan qua đó thu lợi bất chính số tiền 926 triệu đồng.

Theo cơ truy tố, có đến 66 cán bộ chiến sĩ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm).

Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.

Những cán bộ, chiến sĩ vay tiền của Hoan thường còn trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 1980, còn đa phần sinh sau năm 1990 và công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng phát hiện bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 - 2018.

Theo đó, cựu sĩ quan công an này tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu.

Nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Dương; Nguyễn Thị Thanh; Lê Đức Lợi; Mai Thị Khanh, bị cáo buộc là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Tác giả: Hoàng An