Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Ngô Đại Thắng (29 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Như Hà để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thắng và Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, công an xác định, Thắng và Hà là nhân viên tín dụng của hai ngân hàng khác nhau. Lợi dụng khách hàng vay tiền đến thời hạn nhưng không có tiền tất toán, Thắng và Hà đã câu kết với đối tượng bên ngoài cho khách hàng vay với lãi suất 180%/năm.

Cả hai biết luật không cho phép nhưng vẫn cố tình bỏ ra số tiền lớn để khách hàng vay và thu lợi bất chính 5 tỷ đồng.

Trần Thiên Định (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, PC02 cũng bắt giữ Trần Thiên Định (35 tuổi) và 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn của Định là giả danh, móc nối với một số nhân viên của các công ty tài chính dùng thủ đoạn đe dọa những người vay tiền, không có khả năng chi trả để đòi nợ.

Để lừa các nạn nhân, nhóm của Định tăng số tiền con nợ đã vay phải trả lên gấp đôi; tiếp đến Định giả làm các “sếp lớn” giảm lãi suất để con nợ tin tưởng, đóng tiền. Sau đó, các đối tượng làm giả giấy tất toán nợ để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, băng của Định sử dụng thủ đoạn trên để thực hiện nhiều phi vụ khác trên địa bàn TPHCM.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Tác giả: Hoàng Thuận