Do không có việc làm, Dương Thanh Sơn (SN 1998, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số “lô đề” qua mạng xã hội.

Hai đối tượng Thanh, Sơn cầm đầu 2 ổ nhóm lừa đảo

Thực hiện tội phạm, khoảng đầu tháng 4/2021, Sơn đã thuê căn hộ trên tầng 21 tại khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Tiếp đó, Sơn mua tài khoản ngân hàng MB Bank số 0818368901… mang tên Nguyen Xuan Anh với giá 3 triệu đồng; mua bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo.

Ngày 10/4, Sơn thuê Kiều Văn Huỳnh (SN 2001, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), đến ở tại căn hộ chung cư và thỏa thuận trả công cho Huỳnh 4 triệu đồng/tháng.

Huỳnh được Sơn hướng dẫn dùng khoảng 80 nick facebook có trong máy tính cây Sơn đã mua trước đó để tương tác, kết bạn với nhiều nick facebook khác và giao cho Huỳnh một chiếc điện thoại iPhone 6, hướng dẫn cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô, đề” của nick zalo Xổ số Minh Ngọc (do Sơn lập ra).

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề”, Sơn trực tiếp nhắn tin, và nói với khách anh ta làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 6 triệu đồng/ 1 số bạch thủ lô; 20 triệu đồng/ 1 số bạch thủ đề và 45 triệu đồng /1 số ba càng.

Khách muốn mua số “lô đề” ba càng sẽ phải chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng MB Bank số 08183689016.

Ngày 10/5, Sơn tuyển được 1 nhân viên nữa là Nguyễn Xuân Kiên (SN 2004, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).

Bằng chiêu trò trên, từ trung tuần tháng 5/2021, nhóm Sơn đã lừa đảo bán số “lô đề” để chiếm đoạt tiền. Một trong những bị hại của nhóm đối tượng này là anh Tiến (SN 1988, trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Sơn yêu cầu anh Tiến chuyển 6 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, nhưng do không đủ tiền nên anh Tiến chuyển trước 3 triệu đồng, rồi được cung cấp số lô bạch thủ 06. Hôm ấy, anh Tiến so kết quả xổ số miền Bắc thì thất trượt. Số tiền chiếm đoạt được của anh Tiến, Sơn cùng các trợ thủ đã tiêu sài cá nhân hết.

Cùng thời điểm này, đội CSHS Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, khám phá ổ nhóm khác, hoạt động lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Cầm đầu nhóm là Dương Văn Thanh (SN 1996, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Thanh thuê căn hộ trên tầng 19 tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, mua tài khoản ngân hàng MB Bank số 091013820… mang tên Pham Ngoc Anh với giá khoảng 2 triệu đồng, trang bị bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo.

Cuối tháng 3/2021, Thanh thuê người làng là Đào Văn Khương làm và trả công 6 triệu đồng/tháng. Khương được Thanh hướng dẫn dùng 70 nick facebook có trong máy tính để tương tác, kết bạn với nhiều nick facebook khác, và cung cấp điện thoại di động iPhone để hướng dẫn Khương cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô đề” ba càng.

Đầu tháng 4-2021, Khương rủ Kiều Văn Công (SN 2002, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đến làm cho Thanh; Thanh giao cho Công điện thoại iPhone cùng khoảng 100 nick facebook để Công tương tác, kết bạn với các nick facebook khác, sau đó đăng các bài viết đã được Khương chỉnh sửa lên các nichk facebook mà Thanh đã giao và trả cho Công tiền lương 6 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề” ba càng, Thanh trực tiếp nhắn tin, và giới thiệu đang làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” ba càng với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 5 triệu đồng/ 1 số bạch thủ lô; 15 triệu đồng/ 1 số bạch thủ đề và 32 triệu đồng/1 số ba càng.

Khách muốn mua số “lô đề” ba càng sẽ phải chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng MB Bank số 0910138208…mang tên Pham Ngoc Anh. Nếu Thanh có việc bận thì Khương sẽ nhắn tin bán số “lô đề” cho khách.

Bằng chiêu trò này, sáng 24-5, nhóm Thanh đã “câu” được anh Lê (SN 1990, trú tại Gia Lộc – Hải Dương). Qua Zalo, anh Lê nhắn tin vào nick zalo Mai Xuân Khương để hỏi mua số lô bạch thủ.

Qua nói chuyện, Khương tự khoe làm tại công ty xổ số có thể lập hồ sơ thầu mua được những số “lô đề” ba càng với xác suất trúng cao. Anh Lê có nhu cầu muốn mua số lô bạch thủ thì Khương yêu cầu chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank để làm hồ sơ đấu thầu số lô.

Không chút nghi ngờ, anh Lê đã chuyển tiền. Chiều cùng ngày, Khương gọi điện cho anh Lê nói hồ sơ thầu mua số lô của anh đang bị nhiều hồ sơ khác tranh chấp, nếu muốn lấy được số thì phải chuyển thêm 6 triệu đồng. Trót “đâm lao”, anh Lê làm theo yêu cầu của Khương, rồi được nhóm người của “công ty sổ xố” cung cấp số bạch thủ 43.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng, số lô anh Lê không trúng nên đã nhắn tin đòi lại tiền. Tuy nhiên, Khương đưa ra nhiều lý do và không trả. Số tiền chiếm đoạt được, Thanh chia cho Công và Đức mỗi người 3 triệu đồng, rồi bảo trốn về quê.

Căn cứ tài liệu thu thập, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã hoàn tất điều tra 2 vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Dương Văn Thanh, Đào Văn Khương, Kiều Văn Công, Dương Thanh Sơn, Kiều Văn Huỳnh, Nguyễn Xuân Kiên, theo tội danh đã dẫn.

Tác giả: H.Q