15 bị can gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001); Lưu Hoàng Nam (SN 2004); Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004) cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008), Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982), cùng trú tỉnh Bắc Giang.

12 trong tổng số 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới bị Công an Quảng Bình khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo cơ quan Công an, tổ chức tội phạm mà 15 người kể trên tham gia do những người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Những người này sử dụng người Việt để lừa người Việt bằng những chính sách hoa hồng hấp dẫn được trích ra từ quá trình hoạt động lừa đảo.

Tổ chức tội phạm hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số điện thoại di động mà nhóm bị can phục vụ để lừa đảo bị cơ quan điều tra thu giữ. (Ảnh: CA)

Cơ quan Công an xác định, Đinh Văn Quân (29 tuổi, trú huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Vũ Quang Khải (25 tuổi, trú TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) trực tiếp lừa đảo những nạn nhân là người Việt Nam. Số còn lại khác hoạt động với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo xuyên biên giới.

Đinh Văn Quân và Vũ Quang Khải sang Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet, chủ yếu là lừa đảo qua mạng. Quân được bố trí là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đến khi khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết. Khải được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Trong thời gian làm việc, Khải trực tiếp thông qua hệ thống để lừa nhiều bị hại tại Việt Nam.

Đinh Văn Quân khai, quá trình làm việc tại khu PoiPet lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được khoảng 150 triệu đồng. Riêng cuối tháng 3/2024, Vũ Quang Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.