Ngày 19/2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người trong đường dây mua, bán hoá đơn giả, liên quan đến chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam.

Đối tượng Lê Thanh Trung. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. 

Liên quan đến vụ án, có tổng cộng 37 nghi phạm trong đường dây này bị bắt giữ, trong đó người cầm đầu được xác định là Phan Thanh Hữu (ngụ tại TP.HCM).

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 33 bị can trong tổng số 37 người bị bắt giữ.

Các bị can này bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Còn đối với nghi phạm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) - được xác định là "ông trùm" mua bán hóa đơn giả trong đường dây này đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Riêng với 2 người được xác định đi theo phụ trên tàu, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên được thả về.

Biệt thự của "ông trùm" Lê Thanh Trung. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Như VTC News đưa tin, đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nhóm người tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Đồng thời, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Khi lực lượng chức năng áp sát, các đối tượng chống trả ngoan cố, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai khống chế thành công toàn bộ nhóm người trên, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng  400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu.

Ngoài ra công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tang vật liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khuất Nguyên