Cụ thể, Cơ quan ANĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh trên gồm: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trương Văn Nam, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh.

Danh sách 18 công ty trong thông báo của Cục thuế Hải Phòng

Trong đó, Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước) và Trương Văn Nam (43 tuổi) cùng trú tại thành phố Hải Phòng được xác định có hành vi thành lập hàng loạt các doanh nghiệp ma để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế; Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng), Thiếu tướng, nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một số đối tượng trên, đã bị khởi tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 13/3/2023, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước khi là Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, ông Nguyễn Đình Đương từng là Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Cũng liên quan đến vụ án trên, theo đề nghị của Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh (về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác điều tra), Cục thuế thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ thống, yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về việc sử dụng hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán… của 18 công ty (chủ yếu nằm trên địa bàn các quận Ngô Quyền, quận Hải An, huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy và một số địa phương khác tại Hải Phòng).

Trong số 18 công ty này, Trương Xuân Đước đứng tên đại diện pháp luật khoảng 9 công ty, đồng thời một số công ty đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Hiện, Cơ quan ANĐT -  Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Công