Trước đó, vào ngày 21/10/2023, ông Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1986, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng tài khoản của mình tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để chuyển tiền đến ông Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1982, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ. Ông Anh và ông Lực là bạn làm ăn chung và từng chuyển, nhận tiền tại Viettinbank.
Nguyễn Tiến Lực bị bắt để tạm giam phục vụ điều tra (ảnh: Mạnh Khá)
Khi chuyển tiền, ông Anh dùng ứng dụng Smart Banking để chuyển tiền cho ông Lực, lúc chuyển tiền ông Anh không nhập số tài khoản vào ứng dụng mà chỉ nhập trường thông tin có nội dung “nguyentienluc”, tại Ngân hàng Viettinbank để chuyển 3 lần tiền cùng một thời điểm, với số tiền là 484.000.000 đồng
Sau đó ông Anh liên lạc với ông Lực thì được thông báo là chưa nhận được số tiền như trên, ông Anh kiểm tra lại thì phát hiện mình đã chuyển tiền nhầm đến tài khoản trùng tên “nguyentienluc” nhưng không phải là ông Nguyễn Tiến Lực, bạn làm ăn chung.
Ông Anh tiếp tục chuyển tiếp 2 lần tiền: 50.000 đồng và 10.000 đồng đến tài khoản “nguyentienluc” kèm theo nội dung thông tin liên lạc để xin nhận lại số tiền chuyển nhầm, nhưng không thấy chủ tài khoản “nguyentienluc” trả lời.
Sau đó 2 ngày, ông Anh đến ngân hàng BIDV yêu cầu tra soát, đề nghị hỗ trợ thu hồi lại tiền chuyển nhầm nhưng không có kết quả.
Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lực về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản (ảnh: Mạnh Khá)
Đến ngày 25/3/2024, ông Anh vẫn chưa nhận được phản hồi từ ngân hàng BIDV.
Nghi ngờ “nguyentienluc” cố tình chiếm đoạt số tiền chuyển nhầm nên ông Anh làm đơn tố giác về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản đến Công an thị xã Phú Mỹ.
Qua điều tra, ngày 24/10/2023, mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng Lực không liên hệ với Ngân hàng hay Chính quyền địa phương để trả lại tài sản mà sử dụng cho nhu cầu cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.
Nhận thấy hành vi của Nguyễn Tiến Lực có dấu hiệu phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 176 Bộ luật Hình sự nên ngày 22/7 cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực để phục vụ việc điều tra theo quy định.
