Theo kết quả điều tra, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (phường Thác Mơ, thị xã Phước Long), năm 2018, Trần Thị Thoa đã huy động 5 người tham gia góp vốn với mức chiết khấu và hoa hồng từ 0,6-2%/giá trị đơn hàng/ngày từ việc kinh doanh sim, thẻ cào.

Tuy nhiên, số tiền huy động được, Thoa lại sử dụng vào việc đầu tư chứng khoán, tiền ảo và chi tiêu cá nhân.

Thoa nghe đọc lệnh bắt tạm giam (ảnh: CA)

Đầu năm 2022, Thoa tiếp tục dùng chiêu cũ để huy động thêm vốn của những người quen. Đồng thời nhiều lần vay tiền của 2 người khác để đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước.

Đến tháng 8/2022, Thoa không có khả năng trả nợ nên bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Thoa thừa nhận quá trình huy động vốn của nhiều người, trong đó chị P (44 tuổi, phường Long Phước, thị xã Phước Long) góp gần 29,6 tỷ đồng.

Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước.

Sau đó, Thoa lại vay tiền và huy động vốn của nhiều người khác để trả chị P hơn 24 tỷ đồng. Hiện Thoa còn nợ chị P hơn 5,5 tỷ đồng nhưng không còn khả năng trả.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thoa để điều tra, xử lý.

Tác giả: Thiên Lý