Theo cơ quan điều tra, Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đất tại thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.

Lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Nguyễn Minh Tuấn bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó tiền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu.

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, bị can Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, bị can Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Công an tỉnh rà soát hồ sơ các vụ mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: "Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phức tạp.

Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự theo quy định, ngoài phạt tiền lên đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

Tác giả: Nhị Tiến