Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.Cần Thơ ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị cáo tại Công ty An Khang về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi, giám đốc), Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi, phó giám đốc, con gái ông Quân), Lê Thanh Phong (27 tuổi, nhân viên kinh doanh), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (28 tuổi, kế toán), Hồ Thanh Bình (43 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, công nhân).

Công ty An Khang chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của Ngân hàng

Theo cáo trạng, trong thời gian làm phó giám đốc Công ty An Khang, Sương đã cùng thuộc cấp làm khống 44 bộ chứng từ chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Nóc (Vietinbank TN) với hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD; ký khống hợp đồng (HĐ) mua nguyên liệu, HĐ xuất khẩu (XK) để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang (VDB CT-HG) hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ XK để chiết khấu tại ABBank CT hơn 4,9 tỷ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của SeABank CT hơn 14,9 tỷ và của Eximbank TĐ hơn 11 tỷ. Tổng số Sương chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện KSND TP.Cần Thơ đề nghị truy tố 4 bị cáo nguyên là CB, nhân viên Vietinbank TN là Trần Thị Phương (54 tuổi, nguyên Giám đốc), Trần Việt Hải (33 tuổi, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) và 4 bị cáo nguyên CB, nhân viên VDB CT-HG là Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Minh Phục (nguyên CB tín dụng), về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ cho rằng trong khoản gần 200 tỷ đồng Sương chiếm đoạt, cơ quan điều tra đã làm rõ và quy trách nhiệm cho 8 CB của Vietinbank TN, VDB CT-HG; riêng số cán bộ  tại ABBank CT, SeABank CT và Eximbank TĐ để xảy ra sai phạm chưa làm rõ.

Chính vì vậy, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã quyết định trả hồ sơ vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty TNHH An Khang (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của một số cán bộ (CB) Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ (ABBank CT), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ (SeABank CT) và Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Eximbank TĐ).

PV