Ngày 24-8, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can gồm: Trần Phương Bình nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến nguyên phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, nguyên phó tổng DAB kiêm Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội; Lương Ngọc Quý, nguyên giám đốc DAB chi nhánh tại Hà Nội; Phan Thúy Mai, nguyên giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát, và 5 bị can khác cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng".

Bị cáo Trần Phương Bình trong một vụ án khác - Ảnh: Di Lâm

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thúy Mai, giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát, nhiều lần vay tiền tại DAB. Ngoài ra, ông Bình cùng cấp phó Xuyến còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.

Sau đó, bị can Mai dùng tiền đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB. Đến nay, Mai và Công ty đầu tư và du lịch An Phát không thể trả nợ, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty đầu tư và du lịch An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng thực tế không có khoản vay này. Việc ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này. Tuy nhiên, đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.

Cáo trạng cáo buộc, ông Trần Phương Bình phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty đầu tư và du lịch An Phát. Qua đó, ông Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỉ đồng.

VKSND xác định bị can Xuyến khi biết Công ty đầu tư và du lịch An Phát đang đầu tư dự án đã xin góp 5% cổ phần nên có quan hệ thân thiết với Mai. Bà Xuyến trong vai trò phó tổng giám đốc DAB cần chịu trách nhiệm tại 5 hợp đồng cho Công ty đầu tư và du lịch An Phát vay tiền.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng DAB.

Trong vụ án tại ngân hàng Đông Á, bị can Xuyến cũng bị phạt 30 năm tù về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tác giả: Nguyễn Hưởng