Tin liên quan

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, bị can Doãn Ngọc Giang (53 tuổi, đăng ký  thường trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu Nam Việt Hoàng và Kiều Thị Thanh Hương (53 tuổi), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dệt Quế Võ, Bắc Ninh) là hai đối tượng cầm đầu của vụ án này.

Năm 2005, vợ chồng Giang - Hương thành lập 2 Cty Dệt Quế Võ và Cty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương, rồi cho người nhà và lái xe là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970) làm Giám đốc và Phó giám đốc.

Vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Hoàng, Hùng lập khống hồ sơ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để vay 45 tỷ đồng tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để đầu tư xây dựng nhà máy Dệt Quế Võ tại Khu công nghiệp Quế Võ.

Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân, Giang – Hương không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích khác rồi bỏ trốn. CQĐT xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 66 tỷ đồng của ngân hàng, tính cả gốc lẫn lãi.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Việt Hoàng,  Giám đốc Cổ phần dệt Quế Võ, Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài (nguyên cán bộ Quỹ Hỗ trợ phát triển Bắc Ninh) về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qui định tại Điều 139 BLHS và tội: “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại Điều 165 BLHS, trong số 4 bị can này, bị can Thư được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tại ngoại , 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hai nghi can Giang – Hương hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị cơ quan điều tra truy nã trên toàn quốc.

Diệp Chi