Qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động quy mô lớn tại Myanmar và Philippines. Đường dây này do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, với sự tham gia của hàng trăm người Việt Nam. Mỗi “chi nhánh” tại hai quốc gia nói trên được tổ chức theo mô hình công ty, phân cấp rõ ràng, có người Việt quản lý, điều hành, trả lương theo chức vụ và nhiệm vụ. Tất cả các đối tượng khi tham gia đều được huấn luyện kỹ lưỡng cả về kịch bản lừa đảo và cách đối phó khi bị phát hiện.

Thủ đoạn lừa đảo được tổ chức tinh vi, bài bản. Bọn chúng chủ yếu sử dụng hai hình thức: giả mạo tình cảm và mời gọi đầu tư qua sàn thương mại điện tử ảo. Với hình thức đầu tiên, các đối tượng dùng tài khoản Facebook giả (phần lớn lấy hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, thành đạt) để làm quen với những người đàn ông thành đạt.

Sau vài ngày trò chuyện qua Viber, chúng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” chuyển tiền lên sàn thương mại điện tử để nhận quà, hoa hồng. Ban đầu, các khoản đầu tư đều được trả lãi đầy đủ nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi số tiền bỏ ra tăng dần, các đối tượng bắt đầu viện cớ lỗi hệ thống, sai cú pháp, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Không ít người chỉ trong vài ngày đã mất hàng chục tỷ đồng. Tại TP.HCM, một nạn nhân bị lừa tới hơn 41 tỷ đồng; tại TP. Vinh (Nghệ An), có trường hợp mất 15,4 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ (Ảnh: CANA)

Để mở rộng quy mô hoạt động, nhóm tội phạm liên tục tuyển người tại Việt Nam rồi đưa qua Myanmar hoặc Philippines bằng con đường hợp pháp (đi qua Thái Lan hoặc bay thẳng). Tại đây, các đối tượng được đào tạo bài bản, phân vai cụ thể để trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo người Việt ở trong nước.

Nhận định đây là đường dây có tổ chức cực kỳ nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng và tác động tiêu cực đến xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành, các đơn vị nghiệp vụ và cửa khẩu trên toàn quốc phối hợp đấu tranh. Ngày 23/6/2025, các mũi trinh sát đồng loạt ra quân, bắt giữ gần 100 đối tượng tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều kẻ vừa từ nước ngoài nhập cảnh trở về.

Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: CANA)

Hai đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Cả hai đều là những mắt xích quan trọng điều hành hoạt động của tổ chức tại nước ngoài. Bước đầu, chúng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng từ hàng ngàn người dân khắp cả nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giam các bị can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Chuyên án tiếp tục được mở rộng nhằm truy bắt các đối tượng còn lại và làm rõ toàn bộ đường dây.

Công an xác định Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là hai trong số các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: CANA)

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của loại tội phạm công nghệ cao, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư tài chính trên mạng nếu chưa xác minh kỹ thông tin; không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai trên môi trường mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Phan Huy