Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ

Sau thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, Công an thành phố Móng Cái phát hiện Nguyễn Văn Đức sử dụng mạng xã hội lập tài khoản để cho vay nặng lãi. Căn cứ vào tính chất vụ việc và phương thức hoạt động của đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Móng Cái đã lập chuyên án đấu tranh. 

Ngày 30-8, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Đức tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, tháng 7-2023, Nguyễn Văn Đức bắt đầu hoạt động cho người khác vay tiền rồi tính lãi suất cao. Đức tạo lập tài khoản tên “ninhduong68” trên phần mềm để quản lý thông tin, theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc. Gã cho khách vay tiền tính lãi suất cao với 2 hình thức là “vay lãi trả góp” (thường gọi là “bốc bát họ”) và “vay lãi nằm” với lãi suất từ 121,7% đến 182,5%/ năm. 

Cơ quan điều tra đã làm rõ Đức cho 8 người vay với số tiền thu lời bất chính 122.825.000 đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.