Cầm đầu nhóm đối tượng là Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Văn Điệp vừa bị Công an bắt giữ.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 12/3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, hàng chục CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào một căn nhà 2 tầng tại đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng.

Đối tượng Phan Thị Bé thời điểm bị Công an bắt giữ.

Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Làm việc với Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Nhóm đối tượng thời điểm bị Công an bắt giữ.

Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

 Tác giả: Khắc Lịch