Ngày 30/8 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an TP HCM đã bắt giữ  Liu Tsung Chih (35 tuổi, người Đài Loan), nghi can  cầm đầu  đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phòng trọ của Liu ở khách sạn Bizu 3 (phường Tân Phong, quận 7) cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị dùng để tạo âm thanh như tiếng còi hụ, tiếng gió, tiếng bàn phím, các kịch bản lừa đảo. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Liu TSung Chih thuê một nhóm người Đài Loan, Trung Quốc tìm một số người Việt Nam thuê mở tài khoản ngân hàng, làm thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế để rút tiền của các nạn nhân cả tin chuyển vào.

Đối tượng Liu TSung Chih 

Liu TSung Chih cũng là người cầm đầu, tổ chức cho một nhóm người đóng giả nhân viên công ty viễn thông, công an, kiểm sát, tòa án, nhân viên ngân hàng để lừa các nạn nhân, chiếm đoạt tài sản của họ và chia cho nhóm làm thẻ giả 20% số tiền chiếm đoạt được.  Ngoài Liu, trước đó, Cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Chen Guo Liang (người Đài Loan), Trần Công Thuận Hiếu (30 tuổi, ngụ Long An) và Lê Sơn Bảo (25 tuổi).

Theo điều tra, Chen Guo Liang thuê  Hiếu và  Bảo tìm mua CMND cũ rồi về thay ảnh khác vào, mở hơn 20 tài khoản ngân hàng. Có được tài khoản, nhóm này dùng thiết bị viễn thông công nghệ cao, giả là công an, viện kiểm sát… gọi điện qua mạng Internet đến những số điện thoại cố định tại Việt Nam để hù dọa những người đang bị điều tra vì tham gia băng nhóm tội phạm. Chúng nói rằng họ đã thu nhập bất chính một số tiền lớn, muốn chứng minh trong sạch phải chuyển vào tài khoản của công an để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật công an thu giữ được tại phòng của Liu TSung Chih 

Cơ quan Công an xác định, qua các tài khoản này, đã có nhiều nạn nhân chuyển khoảng 2,5 tỉ đồng cho Chen Guo Liang. Được trả công 6 triệu đồng/tháng, Bảo và Hiếu đi rút tiền rồi đưa lại cho Chen. Vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

PV