Liên quan đến vụ án Buôn lậu, Rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.

13 bị can bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường; Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng, lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường cùng 4 bị can khác.

Trong đó, 2 bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ 72 tỷ đồng để tuồn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong quá trình hoạt động, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Quang Huy chi hơn 72 tỷ đồng để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Nhằm mục đích che giấu doanh thu thật để trốn thuế, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó, một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và một hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Liên quan đến vụ án trên còn có 7 người đang bỏ trốn, trong đó có Bùi Quang Huy.Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, để xử lý sau.

 Quốc Phương