Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng cảnh sát hình sự đã di lý Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, trú tại phường 15, quận 10, TP HCM) về Thanh Hóa để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Cao Thắng là chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động "tín dụng đen" quy mô lớn tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đối tượng Nguyễn Cao Thắng 

Trước đó, tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại quận 1 (TP HCM), do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành và đồng phạm còn liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích và Giữ người trái pháp luật. Vào ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó, người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi.

21 đối tượng liên quan vụ án tại phiên tòa xét xử

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu và điều tra xác minh, chuyên án 018T được thành lập. Sau 4 tháng tổ chức điều tra, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố các bị can trong ổ nhóm do Nguyễn Đức Thành (SN 1988), ngụ phường Cầu Kho, quận 1 (TP HCM) chủ mưu, cầm đầu.

Tuy nhiên, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc.

Đầu tháng 3/2020, qua điều tra, xác minh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo Nguyễn Cao Thắng đang có mặt tại TP HCM, nên ngày 7/3 đã khẩn trương phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ, di lý Thắng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Liên quan đến đường dây "tín dụng đen" của Công ty tài chính Nam Long, trước đó, ngày 18/2/2020, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 21 đối tượng trong vụ án Công ty tài chính Nam Long.

Tòa tuyên án Nguyễn Đức Thành 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 2 năm 6 tháng tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Thành là 10 năm 6 tháng tù. Đồng thời, Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về 2 tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo Ngô Văn Chương nhận mức án 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 6 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật, 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Chương là 16 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Trung bị xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Còn 12 bị cáo bị tuyên phạt về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Văn Lữ, Phạm Đức Duy, Ngô Quang Đông, Đào Anh Tài, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Đức Hiếu, Đồng Văn Tùng, Vũ Văn Hoàng, Đoàn Minh Tiến, Đặng Việt Hà, Mai Quang Anh và Nguyễn Đức Đạo với mức án từ 18 tháng đến 20 tháng tù.

 Lương Diễn