Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hôm 30/5, cơ quan này đã bắt giữ 8 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967), Hoàng Thị Ánh (SN 1971), Trần Đình Hiếu (SN 1990), Phạm Thị Yến (SN 1976), Hoàng Thị Von (SN 1990), Lê Thị Phương (SN 1985), Dương Thị Diệu Hà (SN 1981); tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966), ngụ huyện Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa.

Công an TP Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn

Qua khám xét, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, các trinh sát đã phát hiện một ổ nhóm chuyên buôn bán hóa đơn khống do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu. Thủ đoạn của nhóm này là thành lập các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép với các công ty có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai thu thuế của nhà nước nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn.

Để thực hiện hành vi, Hạnh và đồng bọn lập ra nhiều công ty (thành lập từ tháng 8/2020) nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Nhóm đối tượng trong đường dây

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, hàng loạt các công ty do Hạnh cầm đầu đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 1.000 tỉ đồng, từ đó thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Theo công an, đây là vụ mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị này triệt phá, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.

Lương Diễn