Trước đó, vào khoảng tháng 09/2023, bà N.T.N.B hợp đồng với với Ngô Ngọc Thảo bằng hình thức bà B đầu tư tiền cho Thảo đi mua đường cát về giao lại cho cho các cơ sở bán lẻ kiếm lời chia nhau, thời gian đầu việc hợp tác diễn ra suôn sẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Ngô Ngọc Thảo

Tuy nhiên, đến ngày 28/11/2023 khi nhận được số tiền lớn từ bà B, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, nên phao tin là số đường cát trên đường vận chuyển thì bị cơ quan công an bắt giữ. Sau đó, Thảo bỏ trốn, chiếm đoạt của bà N.T.N.B số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhận được tin tố giác tội phạm của bà N.T.N.B, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tích cực xác minh làm rõ, truy tìm đối tượng Thảo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Ngô Ngọc Thảo đang lẩn trốn tại phường An Phú, TP. Thuận An (Bình Dương).

Cơ quan điều tra đã phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ Thảo.

Qua điều tra nhanh ban đầu, Thảo khai nhận đã chiếm đoạt số tiền chiếm đoạt của bà để tiêu xài cá nhân.