Chiều 20/11, phiên toà xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải, du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan bước vào phần xét hỏi.

Bất thường trong bổ nhiệm tại Xuyên Việt Oil

Trả lời cho Hội đồng xét xử, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh không thể nhớ các công ty, chi nhánh được thành lập từ thời điểm nào và xin được xem hồ sơ.

Theo bị cáo Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập vào năm 2016 với hoạt động kinh doanh chính là du lịch và bán lẻ xăng dầu. Sau đó, công ty mở rộng sang các lĩnh vực khác như bất động sản, phát triển cảng. 

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận hành vi sai phạm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trả lời chủ toạ phiên toà về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh bổ nhiệm các vị trí như Phó giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh mà không dựa trên năng lực, lý lịch, trình độ chuyên môn.

Do đó, dù công ty có bổ nhiệm 3 người là Phó giám đốc để giúp việc, tuy nhiên bị cáo Hạnh cho biết bản thân là người toàn quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp.

“Đa số những Phó giám đốc là người nhà, gia đình, họ hàng của bị cáo ở quê vào ít học nên họ không hiểu gì về hoạt động của công ty” - bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khai.

Ngoài ra bị cáo Hạnh cho biết, bị cáo Đinh Tiến Dũng (cựu Kế toán trưởng Xuyên Việt Oil) được bổ nhiệm cũng do có mối quan hệ. Dù là kế toán trưởng nhưng bị cáo Dũng cũng không thường xuyên làm việc tại công ty, chỉ thỉnh thoảng đến nhận số liệu, xem xét tổng quan về tình hình tài chính.

Không mở tài khoản định danh

Khi được hỏi hiểu thế nào về Quỹ bình ổn giá, cựu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil lúng túng một hồi, rồi trả lời rằng đây là quỹ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, thu hộ từ người dân mua lẻ xăng dầu, trung bình khoảng 300 đồng/lít và phải nộp lại cho Bộ Tài chính.

Cụ thể về việc trích lập quỹ và báo cáo, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh cho rằng đây là nghiệp vụ của kế toán, bản thân không nắm chi tiết, nhưng cơ bản là thực hiện theo mẫu của Bộ Tài chính và thường nộp tiền vào rồi rút ra.

Các bị cáo tại phiên toà chiều 20/11. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Về nguyên tắc, thủ tục mở tài khoản trích lập Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường, cựu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil thừa nhận đã không mở tài khoản định danh theo quy định mà chỉ mở tài khoản thông thường, khiến ngân hàng không thể giám sát, quản lý chặt chẽ dòng tiền ra vào.

Bị cáo Hạnh thừa nhận đã sử dụng tiền của công ty, bao gồm cả Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, để đầu tư vào các dự án bất động sản và mở rộng hoạt động, gây thất thoát Quỹ bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng. Tuy nhiên bị cáo Hạnh khẳng định không gian dối, che giấu việc Quỹ bình ổn giá tại doanh nghiệp đã bị sử dụng, thất thoát.

Cựu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil cho rằng, quá trình báo cáo Bộ Tài chính đều có trình sao kê tài khoản trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá nên Bộ Tài chính thừa biết Xuyên Việt Oil thiếu tiền quỹ bình ổn và được Bộ này nhiều lần mời làm việc và hối thúc đóng nộp lại tiền.

Tuy nhiên, theo bị cáo Hạnh giai đoạn đó, Công ty Xuyên Việt Oil bị Cục thuế cấm nhập khẩu nên mọi hoạt động của công ty phải tạm dừng và rơi vào cảnh phá sản, mất khả năng thanh toán.