Vào ngày 8/4/2024, Cục thuế tỉnh Hoà Bình đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Tập đoàn VHC Lucky Singapore - Hoà Bình, số tiền bị cưỡng chế là 13,7 tỷ đồng. Trong đó, 13,4 tỷ đồng thuế GTGT, 112 triệu thuế TNDN và 160 triệu tiền chậm nộp, 20 triệu tiền phạt vi phạm hành chính thuế.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tháng 11/2023, VHC Lucky Singapore - Hoà Bình cũng bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tài khoản số tiền 13,7 tỷ đồng.

Tháng 5/2023, đơn vị này cũng bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản số tiền 10 tỷ đồng.

Được biết, trong danh sách nợ thuế tính đến ngày 30/6/2024, tổng số tiền người nộp thuế nợ là 3.081 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình nợ thuế 1.131 tỷ đồng, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn nợ thuế 929 tỷ đồng, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai nợ 699 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Cường nợ 31 tỷ đồng và hơn 280 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Được biết, VHC Lucky được thành lập từ năm 2000, hiện nay, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Lương Hà - Tổng giám đốc (Sinh năm 1968) và ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị (SN 1968).

Ông Tài hiện là đại diện của loạt doanh nghiệp nhưng đáng chú ý là nhóm doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Địa (Cần Thơ), Công ty cổ phần Đầu Tư Vạn Lộc V.H.C (Phú Yên), Công ty cổ phần Đầu tư nhiên liệu GROUP S.P.OIL (Hậu Giang), Công ty cổ phần Vạn Lý Phát (TP HCM), Công ty cổ phần liên doanh khoáng sản Duy Tân - V.H.C (Bình Thuận), Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính quốc tế VHC LUCKY CALIFORNIA - Lâm Đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn KICHY LUCKY USA - Phú Quốc.

Bên cạnh đó, ông Tài cũng là địa diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Quốc tế V.H.C (Hà Nội), Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Quốc Tế Group Phú Quý OIBC (Bắc Giang), Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính quốc tế COTECLAND CALIFORNIA (Quảng Ninh), Công ty cổ phần Tập đoàn KICHY LUCKY – USA, Công ty cổ phần Tập đoàn VMS.PETROL, Công ty cổ phần Tập đoàn KICHY LUCKY SINGAPORE.

Tác giả: Nguyễn Kim