Website của R.Van Ree Beheer B.V có quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ trông rất bắt mắt. Ảnh chụp màn hình.

Theo yêu cầu của DN Việt Nam, Thương vụ đã kiểm tra tư cách pháp nhân của công ty R.Van Ree Beheer B.V tại cơ sở dữ liệu đăng ký thành lập DN của Phòng Thương mại Hà Lan. Đây là DN có tư cách pháp nhân được thành lập 1991 của 1 người, lĩnh vực kinh doanh là đầu tư tài chính, có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen. Lĩnh vực hoạt động theo đăng ký kinh doanh là đầu tư tài chính.

Ngay trong chiều 26/10, Thương vụ cũng đã đến địa chỉ của DN để chụp ảnh và nhận thấy, đây là nhà riêng (công ty 1 người thường làm việc ngay tại nhà). Như vậy không có liên quan gì đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu rất nhiều loại thực phẩm và gỗ (như quảng cáo trong website). Rất có thể ai đó đã dùng tên một công ty có thật để lừa đảo.

Thương vụ cũng đã gọi điện thoại nhiều lần vào số di động, số cố định mà đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam nhưng đều không có tín hiệu. Theo cảm quan đánh giá, các chứng từ mà DN Việt Nam gửi cho Thương vụ được nhận định đều là chứng từ giả. Bởi thông thường, các DN thành lập tại Hà Lan phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại ngân hàng ở Hà Lan. Trong khi đó, đối tượng giao dịch với DN Việt nam lại yêu cầu thanh toán vào tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Điển.

Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các DN Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet hoặc có trường hợp lấy từ mạng Alibaba hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau.

Trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các DN dạng này, các DN Việt Nam nên tiến hành một số bước kiểm tra đơn giản để xác thực sơ bộ về công ty/đối tác nước ngoài; sau đó có thể tiếp tục liên hệ với Thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.

Một số thao tác kiểm tra DN sơ bộ được thực hiện như tra cứu địa chỉ công ty/đối tác nước ngoài trên Google, xem hình ảnh google map có văn phòng, biển hiệu công ty hay không; DN có số điện thoại cố định không hay chỉ có số di động. Nếu DN đối tác có số cố định, nên gọi điện thoại kiểm tra vài lần xem có người trực điện thoại hoặc trả lời các câu hỏi của DN Việt Nam.

Lưu ý, các DN Việt Nam cần quan tâm đến các địa chỉ email giao dịch có sử dụng tên miền đăng ký hay chỉ là địa chỉ miễn phí như yahoo.com, Hotmail, gmail… Thông thường, DN được thành lập ở quốc gia nào sẽ phải mở tài khoản giao dịch ở quốc gia đó. Trường hợp ở trên, khi DN ở Hà Lan nhưng ngân hàng thanh toán lại ở một nước khác thì phải đặt dấu hỏi ngay.