Sau thời gian tạm lắng xuống thì gần đây các vụ việc có dấu hiệu phức tạp trở lại. Các đối tượng đã có sự thay đổi phương thức, thủ đoạn gây án.

Theo công an, các đối tượng thường giả danh cán bộ tố tụng, bịa chuyện về việc bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan Công an đang tiến hành điều tra.

Hình minh họa

Tiếp đến, đối tượng lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển/nộp tiền vào tài khoản vừa mở với lý do cần kiểm tra, xác minh, giám định số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản.Sau đó chúng dò hỏi các thông tin về tài khoản, tiền gửi tại các ngân hàng của người nghe điện thoại, yêu cầu nạn nhân đến ngân hàng để mở thêm một tài khoản đứng tên của chính người bị hại, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do “cán bộ điều tra” cung cấp.

Các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username), mã kích hoạt, mật khẩu (password) của tài khoản Internet Banking vừa mở.

Đến lúc này, những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin do bị hại cung cấp đăng nhập chuyển tiền sang tài khoản khác bằng Internet Banking. Với phương thức thủ đoạn trên, kẻ lừa đảo làm cho bị hại nghĩ rằng tiền vẫn trong tài khoản đứng tên mình nên dẫn đến mất cảnh giác.

Mặt khác, đối với các nhân viên của các ngân hàng khi khách hàng đến giao dịch chuyển/nộp tiền vào tài khoản của chính khách hàng nên nghĩ rằng không phát sinh vấn đề lừa đảo gì, từ đó không biết để cảnh báo cho khách hàng về nguy cơ bị lừa đảo.

Theo công an, đường dây lừa đảo thường mở tài khoản và rút tiền tại khu vực các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh hoặc cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)... để có thể nhanh chóng tẩu thoát sang bên kia biên giới khi bị phát hiện.

Với thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo đã tiếp cận một phụ nữ (ngụ huyện Bình Chánh), sau khi hù doạ bà đang bị điều tra vì nghi có liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Nạn nhân hốt hoảng nên làm theo mọi hướng dẫn của “cán bộ điều tra”.

Ngày 22/1, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người phụ nữ ra mở tài khoản đứng tên bà tại một ngân hàng ở Quận 8 và đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại chúng cung cấp.

Sau khi nạn nhân hoàn thành việc đăng ký thì phải cung cấp số tài khoản, tên chủ tài khoản, mã kích hoạt... và chuyển hơn một tỷ đồng vào tài khoản mới mở.

Cùng ngày, đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ Internet Banking do nạn nhân đăng ký để chuyển tiền sang các tài khoản ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Một phương thức thủ đoạn mới khác mà đối tượng lừa đảo gần đây đã sử dụng là gọi vào điện thoại bàn thông báo bị hại đang có bưu phẩm tại một ngân hàng và yêu cầu phải đóng phí gửi bưu phẩm, nếu không sẽ bị trừ tiền tại bất cứ tài khoản ngân hàng nào của bị hại.

Khi bị hại phản ứng, đối tượng lừa đảo sẽ chuyển máy kết nối đến các đối tượng giả danh cán bộ công an đang điều tra các vụ án ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia...

Điển hình ngày 17/1, một phụ nữ (ngụ quận Bình Thạnh) nhận được cuộc gọi điện thoại bàn thông báo đang có bưu phẩm tại một ngân hàng và yêu cầu bà thanh toán số tiền hơn 16 triệu đồng ngay trong ngày, nếu không sẽ trừ tiền bà vào tài khoản tại bất cứ ngân hàng nào.

Khi bà phản đối và nói không quen ai gửi bưu phẩm qua ngân hàng, đối tượng kết nối máy đến kẻ giả danh cán bộ công an và dùng các kịch bản lừa đảo cũ để yêu cầu chuyển hơn 96 triệu đồng vào tài khoản mở tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Công an TP HCM khuyến cáo: “Người dân cần cảnh giác cao độ với những cuộc điện thoại lạ, cần xác minh kỹ càng, khi có nghi vấn báo ngay cho Công an nơi gần nhất.

Công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại, khi có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Cơ quan Công an cũng không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội”.

“Khi xảy ra tình huống bị lừa đảo, người dân không được chuyển tiền ngay mà kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ tội phạm.

Nếu đã chuyển tiền thì liên hệ ngay với ngân hàng nơi gửi hoặc báo cho cơ quan công an để phong tỏa tài khoản, ngăn chặn thiệt hại xảy ra”, Công an TP HCM lưu ý người dân.

Theo Pháp luật Plus