Chiều 19/7, tại họp báo của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thắng Lợi (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) đã thông tin với báo chí về kết quả thi hành án dân sự đối với 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Theo ông Lợi, theo bản án phúc thẩm, Phan Sào Nam phải thi hành tổng số tiền 1.445 tỷ. Hiện nay, phạm nhân này đã thi hành phần dân sự với số tiền rất lớn là 1.384 tỷ.

Đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, lĩnh 10 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền), lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự nói việc thi hành án "đang rất khó khăn". Theo đó, Dương bị buộc phải thi hành án dân sự với số tiền 1.655 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng mới chỉ thu hồi được 315 tỷ đồng.

"Nguyễn Văn Dương có một số tài sản để đảm bảo thi hành ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Cơ quan thi hành án đã tìm ra và đang xử lý", ông Lợi nhấn mạnh.

Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa ngày 22/11/2018. Ảnh: Việt Linh.

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cũng cho biết tài sản đảm bảo thi hành án của Nguyễn Văn Dương không còn nhiều, nhưng nghĩa vụ thi hành án còn rất lớn. Do đó, cơ quan thi hành án các cấp đã tích cực thực hiện quy trình thi hành án để đảm bảo thu hồi tài sản.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thắng Lợi khẳng định trong quá trình xác minh tài sản để thu hồi, cơ quan thi hành án chưa phát hiện phạm nhân Dương có dấu hiệu che giấu, tẩu tán hay cố tình không thi hành án dân sự.

Theo bản án phúc thẩm, các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) "chống lưng" cho đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.clib do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành.

Sau 28 tháng vận hành, đường dây này đã thu về khoảng 10.000 tỷ đồng (chưa thống kê hết), nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.

Tại phiên giám đốc thẩm diễn ra cuối tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Đầu tháng 2, phạm nhân Phan Sào Nam đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù trong tổng số 60 tháng tù.

Phan Sào Nam bị bắt tạm giam ngày 27/10/2017. Tháng 3/2019, tòa phúc thẩm tuyên phạt Phan Sào Nam 5 năm tù (thời hạn tù tính từ khi ông Nam bị bắt giam).

Sau 39 tháng 10 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Ngày 6/2/2021, phạm nhân này được trả tự do. Đến ngày 14/4/2021, VKSND ban hành kháng nghị.

Trong 9 tháng đầu năm (từ ngày 1/10/2021 đến 30/6/2022), tổng số tiền phải thi hành là trên 332.984 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 175.874 tỷ đồng và đã thi hành xong hơn 52.166 tỷ, tăng hơn 16.930 tỷ so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế (thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo): Tổng số tiền phải thi hành hơn 129.619 tỷ đồng. Số đã thi hành xong là hơn 49.838 tỷ đồng, còn phải thi hành trên 79.781 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Lam