Tin liên quan

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - Bộ Công an) đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng công ty.

4 trong số những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Công ty Khải Thái trước khi bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ hơn 70 tỉ đồng tiền tang vật (trong đó 20 tỉ đồng là tiền mà các nhân viên huy động được của khách hàng mới ở trụ sở chính và các chi nhánh; 50 tỉ đồng thu giữ tại nhà riêng của Saga tại tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét điều tra về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty này. Dù quảng cáo rất nhiều lĩnh vực, dự án đầu tư để khách hàng ủy thác vốn song trong thực tế, Công ty Khải Thái không hề đầu tư gì.

Trụ sở của công ty TNHH Khải Thái

Trước đó, chiều 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này  tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit  ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM  số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

PV