Hồ sơ cần gì?
Ngày 13/2, thông tin từ Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, ngoài số tiền mặt tạm thu, quá trình tổ chức thi hành bản án vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1), cơ quan này đang nỗ lực xử lý các tài sản để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản theo nội dung bản án tuyên.
Đến khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực pháp luật, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM sẽ ưu tiên chi trả số tiền đã tạm thu và số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, bảo đảm cho người được thi hành án (35.824 trái chủ).
Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã thực hiện các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ). Ảnh: Tân Châu.
Để các trái chủ và người có quyền, nghĩa vụ liên quan được tiếp cận thông tin về quyền lợi của mình, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đã thành lập hotline 1900 599802 (hoạt động 24/7) để giải đáp, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.
Đường dây nóng hoạt động 24/7 nhằm cung cấp thông tin khái quát nhất hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.
Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác, kịp thời, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đã phối hợp cùng với Công ty Chứng khoán Tân Việt - TVSI (là đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu của toàn bộ trái chủ và là người được thi hành án) trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) để hỗ trợ làm việc, hướng dẫn các trái chủ thực hiện cung cấp hồ sơ thực hiện thi hành án.
Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cũng hướng dẫn chi tiết trái chủ cách thức làm hồ sơ, đơn từ để nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản. Theo đó trái chủ cần tải mẫu đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản để hoàn thiện.
Hồ sơ khi nộp còn phải kèm căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức - bản sao y), giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản chính).
Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cũng đề nghị các trái chủ làm theo thông báo hướng dẫn của TVSI và cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu đính kèm theo hướng dẫn tại đường link https://hotrotraiphieu.tvsi.com.vn/ gửi về TVSI để thực hiện tổng hợp gửi về Cục Thi hành án Dân sự TPHCM.
Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định.
Theo Cục Thi hành án Dân sự TPHCM, hiện đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng (tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác trong vụ án để đảm bảo thi hành án).
Do đó, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ liên hệ trực tiếp đầu số hotline 1900 599802 và Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án Dân sự TPHCM tại mục Thông tin thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát để theo dõi, cập nhật và biết thông tin chính xác, kịp thời và tránh bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.
Trái chủ bị lừa thế nào?
Trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã thực hiện các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).
Dự án Sài Gòn Peninsula được dùng để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.
Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.
Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.
Hồi tháng 10/2024, Toà án Nhân dân TPHCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt bà Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Toà án nhân dân cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình chung cho 3 tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản.
Tác giả: Duy Quang
- Xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát: VKS giữ nguyên đề nghị tử hình Trương Mỹ Lan
- Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Bị cáo Trương Mỹ Lan không kêu oan
- Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng
- Ấn định ngày xét xử phúc thẩm Trương Mỹ Lan kháng cáo án tử hình
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.