Trước đó, ngày 11/10, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ký xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh. Ban Chuyên án do đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị, địa phương và tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác minh.

Qua trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, đến 2/11, quyết định phá án, bắt giữ  đối tượng Phạm Văn Định (SN 1991), trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại TP Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh đọc lệnh bắt giữ bị can Nguyễn Thị Đẹp.

Cơ quan Công an làm rõ, năm 2018, đối tượng Định đến địa bàn tỉnh Trà Vinh làm nghề mua bán đồ gỗ nội thất tại thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Tuy nhiên, sau đó Định không còn kinh doanh đồ gỗ và đầu năm 2023, anh ta hoạt động cho vay lãi nặng, lãi suất từ 200%/tháng trở lên.

Khám xét phòng trọ của Định tại TP Trà Vinh, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 29 căn cước công dân, 8 chứng minh nhân dân, 5 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 2 giấy phép lái xe, 3 sổ hộ khẩu, 1 máy tính, 96 tờ rơi cho vay không thế chấp và 1,2 triệu đồng số tiền thu lãi…

Tại cơ quan Công an, Định khai nhận, khi cho khách vay đã giữ các giấy tờ tùy thân nêu trên. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người, số lượng người vay khoảng 50 người, lãi suất từ 15% đến 30%/tháng, thu lãi qua chuyển khoản hoặc có trường hợp Định thu trực tiếp. Số tiền Định thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Định về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bị can Lê Thị Dúng thời điểm vừa bị bắt giữ.

Từ kết quả khám phá án, Ban Chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng.

Bị can thứ nhất là Lê Thị Dúng (SN 1977), trú tại  TP Trà Vinh. Theo điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Thị Dúng cho nhiều người trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất từ 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Ngoan thời điểm vừa bị bắt giữ.

Bị can thứ 2 là Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964), trú tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Cơ quan Công an làm rõ, từ 4/5/2022 đến 19/8/2022, Nguyễn Thị Đẹp cho người dân trên địa bàn TP Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm (vượt trên 5 – 10 lần so với mức lãi suất do Bộ luật dân sự quy định) và thu lợi bất chính 4,1 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Đẹp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ 268,2 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Đối với bị can thứ 3 là Trần Văn Ngoan (SN 1964), trú tại TP Trà Vinh, qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 6,8 triệu đồng, một quyển sổ theo dõi người vay tiền, 4 căn cước công dân, giấy đăng ký xe, 3 điện thoại di động, 2 cây dao tự chế và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Đối tượng Ngoan khai nhận cho nhiều người vay tiền với lãi suất 240%/năm, đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các đối tượng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để xử lý.

 Tác giả: M.Hiền