Theo kết quả điều tra ban đầu; vào khoảng tháng 2/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng một nhóm khoảng 10 thanh niên thuê trọ tại khu chung cư APEC, ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; lắp đặt nhiều camera giám sát, đường truyền internet tốc độ cao.

Đối tượng Hoàng Phi Long (bìa trái) khai nhận hành vi lừa đảo tại cơ quan công an. Ảnh: A.K

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định Vi Văn Tùng và các đối tượng trên là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ. Bước đầu, xác định đối tượng Hoàng Phi Long (SN 1997, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cư trú làm việc bên Campuchia là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Vi Văn Tùng và 16 trường hợp khác thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn; đồng thời chỉ đạo, điều hành nhiều đối tượng ở các địa phương khác nhau.

Với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn Panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng cao. Khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp để thực hiện nhiệm vụ đến khi khách hàng không còn khả năng thanh toán sẽ chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã chuyển.

Quá trình đấu tranh phá án, gặp rất nhiều khó khăn vì đây là đường dây hoạt động có tổ chức, bọn chúng sử dụng nhiều trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm hoạt động, địa bàn hoạt động rộng, liên tỉnh, xuyên quốc gia…

Các đối tượng và tang vật sa lưới pháp luật. Ảnh: A.K

Ban chuyên án đã nỗ lực thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội của các đối tượng. Sau đó, lực lượng đã lần lượt bắt giữ đối tượng Hoàng Phi Long tại Gia Lâm, Hà Nội và 15 đối tượng khác cùng tang vật là 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.500 người tại Việt Nam, với số tiền lừa đảo khoảng 52,2 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến