Đối tượng Lê Công Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Yên Khánh có đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Telegram... để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Trong quá trình điều tra và xác minh, phòng cảnh sát hình sự đã xác định được nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê Công Long (34 tuổi, ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh bình) tham gia đường dây còn có nhiều người khác ở trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và tỉnh Nam Định.

Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây trên. Đến ngày 11/5, ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ 6 người trong đường dây gồm: Lê Công Long (người cầm đầu), Nguyễn Đức Thành (SN 1987), Lại Văn Dinh (SN 1981), Phạm Dũng Nam (SN 1974), Đoàn Thị Cúc (SN 1962, trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Lê Xuân Trọng (SN 1983, ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Số tiền các nghi phạm sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/5 là 556 triệu đồng. Lê Công Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương (180%/năm đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công Long, Nguyễn Đức Thành và Lê Xuân Trọng, Cơ quan Công an thu giữ ôtô, 6 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng.

Lê Công Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Anh