Ngày 12/2, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị này đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu lừa đảo.

Lập chuyên án điều tra, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương liên quan đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 9 đối tượng gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996), trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Nhóm đối tượng này đã dựng lên sàn chứng khoán ảo "Fnory.com" và xây dựng một hệ thống nhân viên theo mô hình đa cấp. Chúng tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, lôi kéo các nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Chúng còn giới thiệu sàn là cơ sở hợp pháp được đăng ký tại Anh Quốc.

Sau khi khách hàng tham gia, chúng sắp đặt các "chuyên gia tài chính" trong nhóm kín để tư vấn và hô lệnh đầu tư. Khi các nhà đầu tư để hết tiền vào các giao dịch, chúng điều chỉnh hệ thống để khách hàng thua lỗ, mất hết số tiền đã nạp.

Tiền chiếm đoạt được các đối tượng chế thành nhiều tầng lớp tài khoản ảo, sau đó dùng một phần để mua ô tô và bất động sản.

Nhiều xe ô tô sang bị thu giữ

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Lương Diễn