Qua công tác điều tra, ngày 14-11, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”.

Bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây hoạt động tín dụng đen ở Thanh Hoá

Các đối tượng gồm Hồ Thị Thu (SN 1969); Hồ Thị Hải (SN 1990); Hà Mạnh Cường (SN 1991); Hồ Cao Vinh (SN 1987), đều ở phường Đông Vệ; Ngô Chí Phú (SN 1990); Trịnh Xuân Khánh (SN 1978) đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Khắc Tiến (SN 1995, ở phường Quảng Thành); Nguyễn Ngọc Quý (SN 1997, ở phường Quảng Hưng); Ngô Thị Út (SN 1977, ở phường Ba Đình); Cao Minh Thắng (SN 2002, ở phường Lam Sơn); Nguyễn Bá Hùng (SN 1990, ở phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa); Nguyễn Viết Huấn (SN 1981, ở xã Quảng Nhân) và Bùi Văn Tuấn (SN 1991, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 4 xe ô tô, 477 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây “tín dụng đen” gồm Nguyễn Thị Nga (SN 1976, ở phường Nam Ngạn); Lê Văn Cường (SN 1990, ở phường Đông Hương); Trần Sỹ Tài (SN 1992, ở phường Quảng Phú) và Lê Bá Hưng (SN 1984, ở phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá).

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai, từ tháng 6-2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%), qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Thanh Hoá, hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự và thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống…

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng.