Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tân Tân, chuyên sản xuất đậu phộng, có trụ sở tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có Hội đồng quản trị gồm ba thành viên là: Trần Quốc Tân (61 tuổi, ngụ TP.HCM) và vợ là Châu Ngọc Phụng. Người thứ ba là Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, ngụ TP.HCM), em trai ruột của Tân. Châu Ngọc Phụng giữ 10% cổ phần công ty, còn Tuấn có 9,77% cổ phần công ty.

Năm 2011, Tân chuyển nhượng 45,83% cổ phần của công ty cho bà Nguyễn Thị Thanh. Sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính và triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Tuy nhiên, các yêu cầu trên đều không được đáp ứng.

Bởi vậy, vào tháng 11/2015, bà Thanh đã khởi kiện Công ty Cổ phần Tân Tân ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Tòa án đã có quyết định buộc công ty phải thực hiện các yêu cầu của bà Thanh, bao gồm việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường và cung cấp các thông tin tài chính.

Trụ sở Công ty đậu phộng Tân Tân (hình ảnh lúc còn hoạt động)

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn đã cố tình không thi hành bản án. Dù đã có sự can thiệp của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, nhưng hai anh em vẫn không chấp hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An đã tiến hành điều tra và xác định Trần Quốc Tân đã cố ý không thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Còn Trần Quốc Tuấn, dù không trực tiếp điều hành công ty từ năm 2013, nhưng với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, đã không ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của Tân và phải chịu trách nhiệm về việc không thi hành bản án.

Riêng Châu Ngọc Phụng, do không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty nên không bị xem xét xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An còn phát hiện từ năm 2015 đến năm 2022, Trần Quốc Tân đã cho thuê tài sản của công ty nhưng không kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước gần 1,4 tỷ đồng. Vì vậy, Tân còn bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tân về các tội danh “Trốn thuế”, “Không chấp hành án”; Trần Quốc Tuấn bị khởi tố về tội “Không chấp hành án”.

Tác giả: Thiên Lý