Doanh nhân Ihor Kolomoisky bị tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Ảnh: Reuters
Thông báo của SBU trên trang Telegram có đoạn: “Trong giai đoạn từ 2013 - 2020, Ihor Kolomoisky đã hợp pháp hóa hơn nửa tỷ hryvnia (14 triệu USD) bằng cách đưa số tiền này ra nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng được kiểm soát”.
Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của ngân hàng hàng đầu Ukraine PrivatBank, ngân hàng này đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 như một phần trong nỗ lực làm sạch hệ thống ngân hàng nước này.
Đầu năm 2023, cơ quan an ninh đã khám xét nhà của ông Kolomoisky liên quan đến cuộc điều tra riêng về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất Ukraine do doanh nhân này sở hữu một phần.
Ông Kolomoisky sở hữu nhiều tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, trong đó có một trong những kênh truyền hình có ảnh hưởng nhất Ukraine.
Mỹ đã trừng phạt ông Kolomoisky vào năm 2021 "do dính líu đến một vụ tham nhũng lớn". Chính quyền Mỹ còn cáo buộc ông Kolomoisky và một đối tác kinh doanh đã rửa khoản tiền bị đánh cắp thông qua Mỹ. Ông Kolomoisky đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.