Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra ở Tân Hoàng Minh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tân Hoàng Minh, đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó gồm: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo Kết luận điều tra, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 và thị trường bất động sản "đóng băng", tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Công ty Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, chi phí hoạt động...

Bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Vì những khó khăn trên, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh. Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt và cùng Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh để sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống.

Đồng thời, các bị can thông đồng với công ty Kiểm toán Việt Nam chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính 2020 - 2021 của các công ty, ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, tạo lập các giá trị "ảo" gói trải phiếu và trái chủ cho công ty Tân Hoàng Minh...

Con số bị hại lên đến 6.631 người

Với chuỗi thủ đoạn trên, các bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền 13.972 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, các bị can còn đang chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng được xác định là bị hại của vụ án.

Hàng nghìn người mua trái phiếu đã trở thành bị hại của vụ án.

"Tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tình hình tài chính, tác động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật" - Kết luận điều tra nêu.

Theo Cơ quan cảnh sát Điều tra, sau khi bị khởi tố và làm việc với cơ quan điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả vụ án. Quá trình hoạt động của Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được nhiều bằng khen, giấy khen. Bản thân Đỗ Anh Dũng đã tự nguyện phối hợp với Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả của vụ án.

Tác giả: Trọng Phú