Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành Kết luận điều tra trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý ACUMEN), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và 30 bị can khác. 

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM

Đối với hành vi chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài, cơ quan điều tra xác định: Từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền 1,5 tỷ USD. 

21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam đều thông qua các hợp đồng "khống" là các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, các công ty nêu trên gồm 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam: Công ty Golden Hill, công ty Blue Pearl, công ty VinaLand Việt Nam, công ty Eastern View, công ty Capital Tower, công ty Trade Wind, công ty Eland, công ty Thành Hiếu, công ty Đông Sài Gòn, công ty Sai Gon Helios, công ty An Đông, công ty SPG. Ngoài ra, còn có 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tham gia vào việc chuyển tiền.   

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng. 

Tác giả: Trọng Phú