Ngày 30/7, tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị lừa đảo mất 171 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn thông tin về vụ việc.

Theo ông Toàn, nhóm lừa đảo bà Hương hiện sinh sống tại Campuchia, chủ mưu là người nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương. Cơ quan công an cũng phát hiện có 12 người ở Việt Nam làm căn cước giả bán cho các đối tượng lừa đảo.

Đối với vụ này, cơ quan công an khởi tố nhiều bị can để điều tra về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu xác định, nhóm tội phạm đã giả danh người có uy tín gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật để lừa đảo. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan nhiều người nước ngoài... nên công an tỉnh tiếp tục phối hợp Bộ Công an và các tỉnh thành làm rõ.

Trước đó, vào hồi tháng 3, bà Hương, lúc này đang là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào.

Do không có số tiền lớn, bà này đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản rút mất 171 tỷ đồng.

Hiện, bà Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó bí thư Huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.

Bà này được cho quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.

Liên quan đến tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao, Công an Đồng Nai thông tin, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 76 vụ (chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325 tỷ đồng.

Trong đó, đã điều tra, làm rõ bốn vụ, bắt 14 bị can (đạt tỷ lệ 5,06%). Hình thức lừa đảo chủ yếu là dụ bán hàng online nhận hoa hồng; giả danh công an, cơ quan pháp luật nói bị hại liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán; sử dụng tài khoản Facebook, Telegram gửi quà tri ân khách hàng Lazada...

Tác giả: Minh Tuệ