Theo đơn trình báo, từ tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội, ông L. quen biết một tài khoản tên Nguyễn Yến, tự giới thiệu trú tại Đắk Lắk, đang du học tại Nhật Bản. Tài khoản Nguyễn Yến đã rủ ông L. làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử từ trung tâm thương mại tại nước Nga gửi về.

Ông L. đồng ý nên ngày 20/5, đã nộp 500 USD vào tài khoản cá nhân tên Trần Văn Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối. Ngay sau đó, "đối tác" gửi các sản phẩm về để ông L. thực hiện phân phối. Hai ngày liền sau đó, ông L. nhận được chiết khấu mỗi ngày hơn 1,5 triệu đồng, tổng cộng 3,1 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo ông L., sau khi phân phối hết các sản phẩm thì sẽ được chuyển tiền chiết khấu ngay. Sau đó, ông L. nộp thêm 52 triệu đồng nâng cấp lên làm "thành viên Gold", để được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn.

Tuy nhiên, ông phải kèm nhiều loại phí khác nhau nên phải nộp tiền, trong đó có phí xác minh thông tin rửa tiền là 30.000 USD.

Ông L. trình bày đã 10 lần nộp với tổng số tiền hơn 4,6 tỉ đồng theo yêu cầu của "đối tác". Tuy nhiên, khi muốn rút, ông bị yêu cầu nộp thêm các loại phí khác nhưng vẫn không rút được.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông L. đã trình báo vụ việc cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum nhờ xem xét, giúp đỡ.

Tác giả: Văn Hà