4 cán bộ công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955), nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng; Đặng Văn Thành (SN 1968), Phó Giám đốc Quỹ tín dụng; Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980), Kế toán trưởng Quỹ tín dụng và Trần Thị Hà Phương (SN 1995), cán bộ Quỹ tín dụng.

Các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố các đối tượng trên về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 353 - BLHS.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các bị can - Ảnh VKS tỉnh Nghệ An

Kết quả điều tra thể hiện, trong lúc đang đương chức, Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân.

Tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Quá trình điều tra đã chứng minh Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà, Phương.

CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bảo Khánh (T/h)