Tin liên quan

Triệt phá sàn vàng HIG, bắt 6 “chóp bu”

Ngày 15/1, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 người làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.

Các đối tượng bị bắt trong vụ sàn vàng HGI

Các nghi can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT), Phùng Quốc Huy (30 tuổi, Tổng giám đốc), Nguyễn Đức Chung (40 tuổi, người sáng lập HGI), Phan Thị Mỹ Linh (32 tuổi, giám đốc chi nhánh Đà Nẵng), cùng hai cổ đông HGI Trần Việt Hưng (37 tuổi, giữ 30% cổ phần), Đặng Thị Kim Dung (38 tuổi, giữ 40% cổ phần).

Theo điều tra, HGI thành lập từ năm 2009, kinh doanh vàng tài khoản qua website mang tên công ty. Với việc lập sàn giao dịch vàng chui, huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư, HGI đã bị cáo buộc đã nhận 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư. Khai với nhà chức trách, các nghi can cho hay HGI đã dùng tiền thu về để mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư 15 triệu USD vào một công ty nước ngoài. Số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác.

Sàn vàng “ảo” nghìn tỷ IG

Ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công ty IG).

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ sàn vàng IG

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp khám xét 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; tiền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng…

8 đối tượng bị bắt giữ tại công ty IG  gồm Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) – nhân viên kỹ thuật; Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) – Phó Giám đốc công ty; Lương Trần Hưng, Vũ Đình Hùng, Trần Hồng Nung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn và Lưu Trung Kiên.

Theo kết quả điều tra của cơ quyan công an, người sáng lập ra công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng được xác định là Lưu Công Khánh.

Bắt tổng giám đốc sàn vàng BBG

Tối 29/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh điều tra (PA92, Công an TP.HCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TP.HCM tại chi nhánh tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hải Phòng cũng tiến hành bắt ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty BBG Việt Nam về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Từ hai năm trước, BBG chỉ mới có có khoảng vài chục nhân viên, tuy nhiên đến nay theo nguồn tin của TP.HCM, số lượng nhân viên đã nâng lên gấp 5 lần - tương đương khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt, trị giá giao dịch lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Trước tình hình này, nhà đầu tư phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Từ 2013, để giữ ổn định tỉ giá trong quá trình kinh doanh vàng tài khoản, BBG đã áp dụng mức tỷ giá là 22.000VND/USD và đến giờ không đổi. Nghĩa là sau khi lấy VND tham gia đầu tư được quy đổi sang USD cũng được tính ra mức giá này, nhưng rút ra cũng được tính mức giá này.

Sập bẫy sàn vàng IMMS

Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép.

Đặng Hữu Trung, giám đốc IMMS

Theo cơ quan điều tra, IMMS mua phần mềm MT4 của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng. Người của công ty đã kêu gọi khách hàng đầu tư vốn để cùng kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền họ gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.

Nhà chức trách xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép.

Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng nhầm tưởng là được giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn vàng này không có liên kết với nước ngoài.