Thua lỗ sàn vàng ảo, lừa đảo 5 ngân hàng

15/06/2015 13:23:05

ANTT.VN – Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 15/6/2015 cơ quan này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố Hoàng Sỹ Tâm (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng Hoàng Sỹ Tâm trong quá trình làm thủ tục mở thẻ tín dụng và vay tín chấp số tiền 130 triệu đồng tại Ngân hàng ANZ đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện. Phía Ngân hàng xác định hồ sơ của Hoàng Sỹ Tâm (mang tên khách hàng Đỗ văn Hải - trú tại Quận Hà Đông, Hà Nội) có dấu hiệu giả mạo nên đã lập tức thông báo đến cơ quan công an.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập và khai nhận của đối tượng, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam Tâm để điều tra. Đến nay đã có cơ sở kết luận hành vi phạm tội của y: Từ tháng 12-2012 đến tháng 7-2013, Tâm đã dùng hồ sơ giả để qua mặt 5 ngân hàng và một công ty tài chính, lừa đảo chiếm đoạt dưới hình thức vay vốn tín chấp số tiền hơn 500 triệu đồng.

Kết quả giám định tài liệu Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội cũng cho biết: có 11 chứng minh nhân dân và 4 sổ hộ khẩu được Tâm làm giả bằng scan, ghép dấu và chữ ký sau đó in mầu…

Khai nhận về động cơ phạm tội, đối tượng Hoàng Sỹ Tâm cho biết: Do bị thua lỗ khi giao dịch trên sàn vàng ảo, Tâm nảy sinh ý định làm giả hồ sơ để lừa tiền các ngân hàng. Thủ đoạn của đối tượng là vào mạng internet tìm kiếm thông tin, rồi nhặt được 2 hóa đơn thu tiền điện nước của một số khách hàng Lê Thùy Dương, Tưởng Phi An (trú tại quận Hà Đông), sau đó tiến hành lắp ghép giấy tờ, chữ ký và con dấu trên chứng minh thư và sổ hộ khẩu gia đình, làm thành 4 bộ hồ sơ giả mang tên Tưởng Phi An, Nguyễn Văn Long, Lê Thùy Dương, Đỗ Văn Hải để phạm tội.

Hàn Dương

Nên đọc

Theo: ANTT/NĐT

Thích và chia sẻ bài viết này :

Tags :

Thời sự

Tài chính - Ngân hàng

Pháp luật

Kinh tế - Đầu tư

Bản tin Media

24 Giờ Qua

Cần biết

Bất động sản