Ngày 16/2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), bị TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường tại tòa

Tại phiên tòa, sau khi đại diện VKS đọc bản cáo trạng, trừ bị cáo Kim Hạnh cho rằng bị “oan”, cả 4 bị cáo còn lại đều không có ý kiến. HĐXX đã tách bị cáo Hạnh ra riêng để tiến hành xét hỏi vào buổi chiều.

Trả lời HĐXX, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều ăn năn, hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Sang khai, mình làm thuê cho bà Kim Hạnh từ giữa năm 2018, công việc ban đầu là lái xe.

Đến tháng 11/2018, Sang bắt đầu vận chuyển hàng hóa cho bà Hạnh. Bị cáo Sang khai, mỗi tháng thực hiện từ 5 - 6 lần vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam cho bà Hạnh, các lần thực hiện đều có sự tham gia của các bị cáo Linh, Lê, Minh.

Bị cáo Sang thừa nhận có đứng tên giùm tài sản cho bà Kim Hạnh

Bị cáo Sang thừa nhận với HĐXX có đứng tên giùm tài sản như nhà, xe, đất cho bà Kim Hạnh

“Lý do gì mà bị cáo Hạnh lại giao cho bị cáo đứng giùm tên nhà, xe, đất”, HĐXX hỏi. Bị cáo Sang nói: “không biết”.

Sang nói mình không nhớ đã đứng tên bao nhiêu tài sản cho bị cáo Hạnh.

HĐXX hỏi tiếp, giữa bị cáo Hạnh và Sang có làm văn bản thể hiện việc thỏa thuận đứng tên tài sản giùm hay không? Sang tiếp tục trả lời quanh co và nói bà Hạnh đưa giấy tờ gì thì bị cáo ký tên.

Theo HĐXX, giữa bị cáo Hạnh và Sang có mối quan hệ “mật thiết”. Bị cáo Sang có vai trò điều khiển tất cả các bị cáo khác trong đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ. Khi số USD bị lực lượng chức năng bắt, bị cáo Sang là người trực tiếp điện thoại cho bị cáo Hạnh để báo cáo.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào buổi chiều.

Nhiều công an được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ phiên toà

Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, bộ đội biên phòng tuần tra khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, 4 người nói trên quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng). Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số USD.

Ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú, thừa nhận đã tham gia vận chuyển 470.000 USD. Còn Lê và Minh sau đó bị bắt và điều tra do liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020.

Cáo trạng cáo buộc, từ năm 2018, trong thời gian Sang, Lê, Minh làm thuê cho bà Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho chị của bà trùm, đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho chủ từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, bà Kim Hạnh chỉ đạo 4 bị cáo nói trên qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot nhận 470.000 USD để về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Tác giả: Thiện Chí